Π’Π½Π΅Π΄Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ FATCA ΠΈ CRS Π² Π±Π°Π½ΠΊΠ°Ρ…

Π’Π½Π΅Π΄Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ FATCA ΠΈ CRS Π² Π±Π°Π½ΠΊΠ°Ρ…

ΠŸΠΎΡ‡Π΅ΠΌΡƒ это Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ

Π’Π½Π΅Π΄Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ FATCA (амСриканский Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ ΠΎ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠΎΠ±Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ иностранных счСтов) ΠΈ CRS (Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ Π°Π²Ρ‚ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° финансовой ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ) ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ для ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ… финансовых институтов.

Как ΠΌΡ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‡ΡŒ

ΠœΡ‹ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅ΠΌ Π²Π½Π΅Π΄Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ Π½ΡƒΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ стандарт с нуля ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΉ статус исполнСния Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ FATCA ΠΈ CRS.

Π§Ρ‚ΠΎ ΠΌΡ‹ Π΄Π΅Π»Π°Π΅ΠΌ

  • Если FATCA ΠΈΠ»ΠΈ CRS Π΅Ρ‰Π΅ Π½Π΅ Π²Π½Π΅Π΄Ρ€Π΅Π½Ρ‹, ΠΌΡ‹ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΊ Π²Π½Π΅Π΄Ρ€Π΅Π½ΠΈΡŽ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π½ΡƒΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ стандарт Π½Π° ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅. ΠœΡ‹ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ трСбования ΠΏΠΎΠ΄ ΡƒΠΆΠ΅ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΈ IT-процСссы.
  • Если трСбования FATCA Π²Π½Π΅Π΄Ρ€Π΅Π½Ρ‹, ΠΌΡ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΡ… внСдрСния (health check), Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡ‚ΡŒ риск Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ.
  • ΠŸΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ Π²Π΅Π±ΠΈΠ½Π°Ρ€Ρ‹ ΠΈ ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ½Π³ΠΈ Π² вашСм ΠΈΠ»ΠΈ нашСм офисС ΠΏΠΎ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ трСбованиям ΠΈ ΠΊΠΎΡ€ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ стандартам, послСдним нововвСдСниям ΠΈ Π²Π΅Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΠΌ ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ°ΠΌ.

Π§Ρ‚ΠΎ Π²Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Π΅

  • ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΉ статус исполнСния основных Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ FATCA Π² соотвСтствии с FFI Agreement / Final Regulations, CRS Π² соотвСтствии с Налоговым кодСксом
  • ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ инструктаТ ΠΏΠΎ Π²Π½Π΅Π΄Ρ€Π΅Π½ΠΈΡŽ FATCA ΠΈ CRS Π² финансовых институтах с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ особСнностСй ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°
  • Π’Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ ΠΈ клиСнтскиС досьС ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° соотвСтствиС трСбованиям FATCA ΠΈ CRS
  • Π‘ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΈ Π·Π½Π°ΡŽΡ‚ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Π΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‹ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ ΡƒΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ ΠΈΡ… ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ‚ΡŒ

Π”ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ:

  • ΠœΡ‹ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅ΠΌ Π±Π°Π·Ρƒ для ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ ΠΈ/ΠΈΠ»ΠΈ опрСдСлСния Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ рСзидСнтства Π² соотвСтствии с трСбованиями CRS.

Π‘Π²ΡΠΆΠΈΡ‚Π΅ΡΡŒ с Π½Π°ΠΌΠΈ