SAGRILAFT y 脡tica Empresarial

Estamos comprometidos con la prevenci贸n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, FPADM, el soborno y la corrupci贸n.

Estamos comprometidos con la prevenci贸n del lavado de activos, soborno y la corrupci贸n.

Estimados todos,

De conformidad con lo establecido en la Circular B谩sica Jur铆dica de la Superintendencia de Sociedades en el Cap铆tulo X 鈥� 鈥淎utocontrol y Gesti贸n del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF鈥�, modificada por las Circulares Externas 100-000016 de 2020 y 100-000004 de 2021 y, el Cap铆tulo XXIII 鈥� 鈥淚nstrucciones y recomendaciones administrativas encaminadas a poner en marcha Programas de Transparencia y 脡tica Empresarial a trav茅s de actividades de autocontrol y gesti贸n de los riesgos de corrupci贸n y de riesgos de soborno transnacional鈥�, modificada por la Circular Externa 100-000011 de 2021, para 乐鱼（Leyu）体育官网 S.A.S. y 乐鱼（Leyu）体育官网 Advisory, Tax & Legal S.A.S., en adelante 鈥溊钟悖↙eyu）体育官网鈥�, es imperativo divulgar y comunicar a sus clientes, proveedores, terceras partes, colaboradores y socios, la implementaci贸n del Sistema de Autocontrol y Gesti贸n del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiaci贸n del Terrorismo. - SAGRILAFT as铆 como la adopci贸n del Programa de Transparencia y 脡tica Empresarial (PTEE), en cumplimiento de la normatividad legal Colombiana, nuestro c贸digo de conducta y las pol铆ticas de riesgo que nos permiten actuar con integridad en el desarrollo de nuestro objeto social.

Las pol铆ticas, procedimientos y controles implementados por 乐鱼（Leyu）体育官网 se utilizan con el fin de prevenir los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiaci贸n del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci贸n de Armas de Destrucci贸n Masiva (LA/FT/FPADM) y sus delitos fuente, as铆 como la prevenci贸n de delitos asociados a corrupci贸n y soborno trasnacional (C/ST).

A continuaci贸n, se relacionan los aspectos m谩s significativos que hacen parte de nuestras pol铆ticas:

Sistema de Autocontrol y Gesti贸n del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiaci贸n del Terrorismo. - SAGRILAFT

Identificaci贸n, evaluaci贸n, control y monitoreo de riesgos de LA/FT/FPADM. Implementaci贸n y evaluaci贸n de controles asociados a riesgos de LA/FT/FPADM. Procesos de debida diligencia y conocimiento de contrapartes. Declaraci贸n de origen de fondos y recursos. Reportes de informaci贸n a las autoridades competentes (UIAF, Fiscal铆a, Superintendencia de Sociedades, entre otras). Divulgaci贸n de la informaci贸n y capacitaci贸n a las contrapartes. Canales de reporte (cuenta funcional Oficial de cumplimiento, buz贸n de PQR y l铆nea 鈥淗ot Line鈥�).

Programas de Transparencia y 脡tica Empresarial a trav茅s de actividades de autocontrol y gesti贸n de los riesgos de corrupci贸n y de riesgos de soborno transnacional.

乐鱼（Leyu）体育官网 considera que cuando act煤a con un aliado estrat茅gico o cuando presta servicios a nombre propio o trav茅s de una tercera parte, las siguientes pol铆ticas le son aplicables tanto a la Firma como a la tercera parte que tiene que entrar en relacionamiento con clientes de 乐鱼（Leyu）体育官网, sean privados o p煤blicos:

La Firma proh铆be estrictamente cualquier acto de corrupci贸n y soborno en cualquiera de sus formas, directa o indirecta, o a trav茅s o en relaci贸n con colaboradores, clientes, proveedores y terceras partes, incluso si dicha conducta es legal o est谩 permitida por la legislaci贸n aplicable o la pr谩ctica local.
乐鱼（Leyu）体育官网 y su personal no deben (ya sea directamente o a trav茅s de un intermediario[1]) ofrecer o aceptar incentivos (incluyendo regalos o entretenimiento) con la intenci贸n de influir indebidamente en el comportamiento del receptor o de otro individuo, o que resulte en una violaci贸n de las leyes aplicables.
No es permitido que el personal de 乐鱼（Leyu）体育官网, directamente o a trav茅s de una tercera parte, prometa u ofrezca obsequios, comidas, entretenimiento, viajes, donaciones caritativas, patrocinios, contribuciones pol铆ticas u otros objetos de valor a un Funcionario P煤blico o de entes reguladores con la intenci贸n de influenciar indebidamente cualquier acto o decisi贸n de dicha persona, para inducir a dicha persona a violar sus deberes o garantizar una ventaja indebida o injusta, incluso si esta conducta es legal o se permite en virtud de la ley aplicable o la pr谩ctica local.
Ninguna tercera parte debe otorgar cortes铆as en nombre de 乐鱼（Leyu）体育官网 con la intenci贸n de adquirir productos y/o servicios o a que la firma 乐鱼（Leyu）体育官网 reciba un trato preferencial.
No le es permitido a terceros entregar obsequios o incentivos (incluyendo regalos, entretenimiento, invitaciones o comidas) con la intenci贸n de obtener contratos como proveedor de la Firma.
乐鱼（Leyu）体育官网 tiene cero tolerancia frente a los pagos de facilitaci贸n, los cuales pueden incluir pagos peque帽os o regalos de peque帽o valor monetario a funcionarios p煤blicos o privados para asegurar o acelerar acciones rutinarias.
En caso de dar o recibir un incentivo, regalo o entretenimiento, debe reportarlo al Oficial de Cumplimiento que corresponda seg煤n los correos referenciados en la parte de abajo.

La informaci贸n y datos que con ocasi贸n de est谩s pol铆ticas sean comunicadas al Oficial de Cumplimiento tendr谩n el tratamiento establecido en la Ley 1581 de 2012.

乐鱼（Leyu）体育官网 es consciente del impacto que generan las conductas asociadas al LA/FT/FPADM, corrupci贸n y soborno trasnacional (C/ST) y la importancia de combatirlos de manera conjunta, por lo que les agradecemos su compromiso en cumplimiento de la ley como colaborador, socio, proveedor, cliente o tercera parte, con el fin de administrar y prevenir de forma oportuna y responsable este tipo de riesgos.

[1] Debe entenderse como aquella tercera parte que recibe el nombre de aliado estrat茅gico, subcontratistas, proveedor de servicios, miembro de una uni贸n temporal, alianzas y consorcios.

Atentamente,

乐鱼（Leyu）体育官网 en Colombia

English version

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Para cualquier inquietud podr谩 comunicarse a trav茅s de los correos:

Oficial de Cumplimiento de 乐鱼（Leyu）体育官网 S.A.S. [email protected]

Oficial de Cumplimiento de 乐鱼（Leyu）体育官网 ADVISORY, TAX & LEGAL S.A.S

[email protected]

乐鱼（Leyu）体育官网 cuenta con los siguientes mecanismos para reportar operaciones inusuales o infracciones asociadas con actos de corrupci贸n, soborno y/o fraude:

Canal de denuncias de la Superintendencia de Sociedades.
Canal de denuncias de la Secretar铆a de Transparencia.
L铆nea directa de 乐鱼（Leyu）体育官网 Hotline. Cu谩ndo utilizar la l铆nea directa de 乐鱼（Leyu）体育官网 - 乐鱼（Leyu）体育官网 Colombia

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