Sofija Rašković Punkl

Managerin, Advisory

ÀÖÓ㣨Leyu£©ÌåÓý¹ÙÍø Austria

Ich verfüge über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung in der Prüfung, Beratung und Weiterentwicklung von Strategien, Kontrollen und Verfahren zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Einhaltung von Sanktionen für Kredit- und Finanzinstitute in Österreich und Europa.

Seit Mai 2020 bin ich bei ÀÖÓ㣨Leyu£©ÌåÓý¹ÙÍø im Bereich Financial Services Advisory tätig. Mit meinem Wissen und meiner Erfahrung unterstütze ich Kunden dabei, ihre Strategien, Kontrollen und Verfahren weiterzuentwickeln, sodass sie sowohl effektiv und effizient als auch den strengen regulatorischen Anforderungen gerecht werden.

Zudem unterstütze ich Kredit- und Finanzinstitute bei der Vor- und Nachbereitung von Vor-Ort-Prüfungen sowie bei der Wiederherstellung und Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen.

  • Advisory
  • Internationale Märkte
  • Kreditinstitute
  • Nationale Märkte

  • Magistra der Rechtswissenschaften, Universität Wien

  • Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

  • Sanktionen

  • Compliance

  • KYC

  • AMLR, AMLD, AMLAR (ÀÖÓ㣨Leyu£©ÌåÓý¹ÙÍø AMLA Office)